Cronaca
VALLESINA FRODE FISCALE, CARTELLINO GIALLO: IMPORTANTE CLUB CALCISTICO NEI GUAI
4 Luglio 2019
Indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Jesi
VALLESINA, 4 luglio 2019 – Importante società di calcio della Vallesina nei guai.
La Guardia di Finanzia di Jesi dopo accurate indagini ha chiuso una operazione denominata ‘ cartellino giallo’ ed ha scoperto un complesso sistema di frode messo in atto da un importante club calcistico della Vallesina che corrispondeva fittizi compensi sportivi annotandoli in contabilità per un giro di oltre 2 milioni di euro.
Il via alle indagini è avvenuto dall’analisi dei numerosi prelievi bancari di somme corrisposte a tecnici, giocatori, dirigenti e collaboratori per oltre un milione di euro.
A seguito di audizione, i beneficiari, hanno appreso con meraviglia che nei loro confronti, a loro insaputa, venivano certificati dalla società compensi in parte mai erogati e, comunque, non assoggettati a ritenuta Irpef, in quanto contabilmente fatti rientrare nei limiti di esenzione pro-capite di € 7.500,00 annui.
Al termine delle indagini è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria l’amministratore della società sportiva e sono state irrogate sanzioni in materia di antiriciclaggio per ripetute violazioni del limite di legge stabilito per l’uso del denaro contante.
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