Controlli Non versa le imposte, sequestrati 250.000 euro

Trecastelli – Non aveva versato le imposte, omettendo di dichiarare redditi e omettendo e distruggendo documentazione contabile.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ancona hanno proceduto alla confisca di oltre 250.000 euro nei confronti di un’impresa operante nel settore del confezionamento di abbigliamento.

L’impresa, gestita da un cittadino cinese, era stata sottoposta a controllo dai militari della Tenenza di Senigallia nell’ambito della ordinaria attività di contrasto all’evasione fiscale.

I Finanzieri avevano accertato che l’imprenditore aveva occultato e probabilmente distrutto la documentazione contabile in suo possesso senza peraltro dichiarare al fisco i redditi percepiti nel corso dell’attività, ritenendo in tal modo di impedire all’Amministrazione Finanziaria di poter ricostruire i suoi guadagni.

L’attività svolta dalle Fiamme Gialle, invece, ha consentito una ricostruzione, almeno parziale, avvalendosi delle indagini bancarie, sul volume di affari del soggetto controllato, quantificando un’evasione di circa 280.000 euro, in relazione al fatturato realizzato e ricostruito.

Accertarto anche che lo stesso imprenditore aveva omesso di presentare le dichiarazioni sia ai fini dell’Iva che delle imposte sui redditi.

È stato denunciato e avviate indagini per ricostruire la disponibilità di denaro o di altri beni a lui riconducibili da sottoporre a sequestro.

Individuate somme di denaro depositate sui conti bancari, alcuni dei quali intestati a terzi soggetti, e alcuni crediti vantati dall’imprenditore nei confronti di committenti italiani che gli avevano affidato lavori.

La somma complessiva di oltre 250.000 è stata sottoposta a sequestro e fatta acquisire definitivamente alle casse dello Stato attraverso il servizio riscossioni dell’Agenzia delle Entrate.

(s.s.)